Entreprise
Bank Assafa est un établissement bancaire 100% marocain spécialisé dans la finance participative qui a vu le jour en juillet 2017 suite à la validation du Comité des Établissements de Crédit de la création de cinq banques participatives.
Il a pour principal vocation de proposer un ensemble de produits et de services bancaires éthiques, conformes aux directives du conseil supérieur des Oulémas, et adaptés aux meilleurs standards et normes, et ce, en se basant sur ses 5 valeurs fondamentales à savoir, la confiance, l’intégrité, le dévouement, l’innovation et la pureté.
Pionnier sur la place de part la présence de Dar Assafaa dans le marché de la finance alternative depuis 2010, les collaborateurs ont pu ainsi développer une expertise métier et une connaissance approfondie des besoins et aspirations des Marocains.
Bank Assafa compte aujourd’hui un large réseau de plus de 40 Agences sur tout le territoire marocain, avec un effectif de plus de 330 collaborateurs.
Rejoignez une équipe de professionnels, animée par les valeurs de notre Banque, qui met toute son ardeur à développer une activité Bancaire participative dans un environnement en perpétuelle mutation, empreint d’une concurrence ardue.
Adresse
19 Boulevard Abdelmoumen. Casablanca
Poste
- Interlocuteur privilégié du réseau en termes d'assistance et de conseil concernant les opérations douteuses,
- Consolide et traite les alertes LAB/FT émanant du réseau, des autres entités de la Banque et du Groupe,
- Gère et traite les demandes d'informations émanant des autorités de tutelle, et les alertes issues des requêtes de surveillance des opérations de la clientèle,
- Assure le traitement du filtrage des clients de la Banque et centralise les listes de sanctions utilisées dans le cadre du filtrage de la base de données des clients et des messages Swift,
- Communique au responsable Conformité et Contrôle Interne toutes infractions notables ou importantes et tous soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme identifiés dans le cadre la surveillance des opérations de la Banque,
- Assiste les métiers de la Banque en matière de gestion des embargos sur les opérations liées à l'activité LAB/FT,
- Traite les demandes d'informations émanant du Correspondant Banking ou directement des banques confrères étrangères relative à la LAB/FT,
- Suit le déploiement des référentiels LAB/FT au niveau de la Banque et veille à leur mise à jour...
Activités transverses:
- Contribue à la mise à jour des référentiels de la Conformité et Contrôle Interne,
- Participe aux projets de la Conformité et Contrôle Interne selon le besoin de l'entité.
Profile recherché
Issu d'une Ecole de commerce/ Université, ayant un Bac + 5 en Finances, Audit, Contrôle & Gestion des risques, vous avez une expérience de min de 2 ans dans un poste similaire notamment dans une Banque.
NB: Maitrise de l'anglais est obligatoire.
